Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. július 22.-én, 08.00 órakor, a Budapest XI. kerület Bocskai út 90. szám alatt megtartott kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak :

dr. Balázs Norbert: Köszönti a megjelenteket. Ezt követően kéri, hogy a kuratórium jelölje ki a tisztségviselőket.

A kuratórium az alábbi tisztségviselőket választotta meg.

Levezető elnök: Hermányi Attila

Jegyzőkönyvvezető: Mycon Györgyné

Jegyzőkönyv hitelesítői: Sólyom Fekete Dóra
Bibók László

Meghívóban szereplő napirendi pontok:

1./ Jelinek Gábor Úr lemondott a kurátori pozícióról, ezért helyette új kurátort jelölnek az  alapítók.

Károlyfi László elnök Úr lemondott elnökségéről, kurátorságáról, így helyette új elnököt jelölnek az alapítók.

2./ Egyebek.

dr. Balázs Norbert rendőrkapitány: Megállapítja, hogy a 3 fő megjelent kuratóriumi tag nem határozatképes, emiatt nem szabályos kuratóriumi ülésként zajlik a mai találkozó, hanem egy tájékoztató jellegű beszélgetésként.

Szente Mária titkár: A jelenlevők kuratóriumi ülésre kaptak meghívást és az akkor is kuratóriumi ülés, ha nem határozatképes.

dr. Balázs Norbert rendőrkapitány: Jelenlévőket tájékoztatja arról, hogy 2010. július 12-ével lemondott Károlyfi László a kuratórium elnöki tisztéről és Jellinek Gábor a kuratórium tagja is benyújtotta lemondását az alapítók felé.
Továbbá közli, hogy az Alapítvány székhelyeként, a 2010. július 22-én aláírásra kerülő alapító okiratban, már a Budapest XI. Zsombor utca 15. szám van feltüntetve.
Elmondja, hogy Bárkovics József befizette az alapítói díj 50%-át, 125.000,-Ft-ot.

Szente Mária titkár: A székhelyváltoztatás kapcsán felveti, hogy azt a kurátoroknak meg kellene szavazni.

Többen jelzik: Nem határozatképes a kuratórium.

Balázs Norbert rendőrkapitány: Az új elnök és az új kurátorral határozatképes.

Szavazás: A 3 fő jelenlegi kurátor és az új elnök és új kurátor egyetértenek a székhelyváltozásban.

Sólyom Fekete Dóra a Felügyelő Bizottság elnöke: Észrevételezte, hogyha alapításkor be lett fizetve 250.000,- Ft és most még 125.000,- Ft, ezt az alapítói vagyon 50%-aként nevesítették, akkor az alapítói vagyon 500.000,- Ft-ra fog emelkedni? Mert ha igen, akkor alapító okiratot kell módosítani. Ha nem 500.000,-Ft lesz az alapítói vagyon, akkor hogy fog kijönni az 50-50% a két befizetésből és milyen megosztásban?

Bárkovics Józseftől és dr. Balázs Norberttől válaszként elhangzott, hogy az alapítói vagyon marad 250.000,- Ft, mely 125-125e Ft. Bárkovics a befizetéshez alapítói támogatás megjegyzést fűzött, azaz ez egy „sima” támogatás.

dr. Balázs Norbert rendőrkapitány: Kijelenti, hogy az Alapító Okirat módosítását dr. Bindics Ferenc ügyvéd készítette el.

Perjes Gábor alapító, valamint Murányi József FB. tag: Károlyfi László kérésének megfelelően, jelezte a kuratóriumi ülésen jelenlévőknek, hogy Károlyfi László kurátorként tovább szeretné segíteni az Alapítvány munkáját, arról a tisztéről nem mondott le.

dr. Balázs Norbert rendőrkapitány: Válaszként közli, hogy Károlyfi Lászlóval történt legutóbbi beszélgetés során az Elnök  - szóban - a kuratóriumi tagságról is lemondott.
Ezt követően az alapítók kijelölése alapján, bemutatja a kuratórium új elnökét dr. Fábián Pétert és Lengyel Tamást, mint új kuratóriumi tagot.
Majd felkéri az új tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be a jelenlévőknek.

dr. Fábián Péter elnök-jelölt: Elmondja, hogy jogi végzettsége van. A rendőri pályát választotta. A VIII. kerületben dolgozott rendőrként. Jelenleg a XI. kerületben van vállalkozása, jelenleg a pécsi egyetemen tanul. Eddig is segítette az Alapítványt, a 2008 – 2009.  „Év rendőre” díjat is az Ő cége alapította.

Lengyel Tamás kurátor-jelölt: Elmondja, hogy szintén rendőri pályán tanult. Jelenleg autós vállalkozása van és harcművészettel foglalkozik. Legjobb tudásával szeretné segíteni az Alapítvány további munkáját.

Alapítók: Egyhangú szóbeli nyilatkozattal tudomásul veszik Károlyfi László elnök és Jelinek Gábor kurátor lemondását. Ezt követően kijelölik dr. Fábián Péter új kuratóriumi elnöknek és Lengyel Tamást új kuratóriumi tagnak. 

Jelenlévő 3 fő kurátor: Egyhangúlag elfogadják Károlyfi László elnök és Jelinek Gábor kurátor lemondását, valamint dr. Fábián Péter új kuratóriumi elnököt és Lengyel Tamást új kuratóriumi tagot.

Sólyom Fekete Dóra a Felügyelő Bizottság elnöke: Közli a résztvevőkkel, hogy a Felügyelő Bizottság továbbra is szeretné segíteni az Alapítvány munkáját. Észrevételeiket nem ellenséges, hanem segítő szándékkal teszik.

Fehér László kurátor: Kérdezi, hogy a könyvelésben történt-e már, történik-e változás?

dr. Balázs Norbert rendőrkapitány: Válaszként elmondja, hogy a könyvelésről az új elnök fog dönteni.

dr. Fábián Péter elnök-jelölt: Közli, hogy a felesége jogász és közgazdász. 2010. augusztus 15-ig szeretné áttekinteni a jelenlegi könyvelési rendszert, a megállapítások függvényében dönt az esetleges változtatásról. Elmondja, hogy az alapítvány új székhelye, az Ő vállalkozásának székhelyén lesz.

Sólyom Fekete Dóra a Felügyelő Bizottság elnöke: Nem tartaná helyesnek, amennyiben arra kerül a sor, akkor az alapítók - elnök - kuratórium és bármelyik tagjához közeli cég könyvelne. Javasolja, hogy keressenek egyesületet vagy alapítványt könyvelő céget. A döntés meghozatala előtt kérjenek be több referenciát, árajánlatot.

Szente Mária titkár: jelezte, hogy 2010.04.14-én megtartott kuratóriumi ülésen határozat is született e témában.

Bibók László kurátor: Véleménye szerint eddig az okozta a fő problémát, hogy nem volt megfelelő a szervezés.

Szente Mária titkár: Bíbók László felvetésére adott hozzászólásának első mondata után dr. Balázs Norbert félbeszakította azzal, hogy a múltról nem kellene beszélni. Lezárult egy időszak, a jövőre kellene koncentrálni.

Szente Mária titkár: Elmondja, hogy nem korrekt, hogy Bibók Lászlót meghallgatják, Őt pedig nem. Valamint kérdezi, hogy az új Alapító Okirat bejegyzésének jogerőre emelkedéséig ki fogja a szükséges dokumentumokat aláírni, ki az alapítvány ügyeiben a döntéshozó?

dr. Balázs Norbert rendőrkapitány: Elnézést kér.

Bíbók László kurátor: Újra elmondja véleményét, megerősíti, hogy a munkaszervezés és a munkamegosztás nem volt megfelelő.

dr. Fábián Péter elnök-jelölt: Szente Máriának válaszolva elmondja, hogy az új Alapító Okirat bejegyzésének jogerőre emelkedéséig a régi elnök ír alá, valamint az ügyeket is ő intézi.

Mycon Györgyné FB tag: A további működésre vonatkozóan is fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást.

Szente Mária titkár: Tájékoztatásul közli, hogy a 2010. évi könyvvizsgálói szerződés az elnök úr aláírásával megtörtént.

Hermányi Attila kurátor: Megköszöni a megjelenést, majd 8 óra 55 perckor bezárja a kuratóriumi ülést.

kmf.

2010.07.22. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv letöltése pdf formátumban